Alle Informationen zu:

Name	Moneybank Limited
Adresse	Suite 102, Langdale House 11 Marshalsea Road London SE1 1EN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06149245 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. März 2007
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
Branche (ÖNACE)	74990 - Non-trading company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Premier Formations Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04464364 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Premier Directors Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2007 Rolle: Director Nationalität: British

Premier Secretaries Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2007 Rolle: Secretary Nationalität: British

Wadlow, Brian Thomas Gravesend, Kent Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2008 Geburtsdatum: 07.1935 Beschäftigung: Business Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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