| Name |
Rare Dealz UK Limited |
| Adresse |
Suite 10, C/O Syed Pervaiz
23 Mount Pleasant Road
Tunbridge Wells
TN1 1NT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10992606 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 3. Oktober 2017
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| Branche (ÖNACE) | 47430 - Einzelhandel mit Geräten der Unterhaltungselektronik
47650 - Einzelhandel mit Spielwaren
47710 - Einzelhandel mit Bekleidung
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Pervaiz, Syed
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.10.2017
Geburtsdatum: 10.1980
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as trustOwnership of shares 75 to 100 percent as firmOwnership of voting rights - 75% or moreVoting rights 75 to 100 percent as trustVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directors as trustRight to appoint and remove directors as firm
Officers (1)
Quelle: Companies House
Pervaiz, Syed
Tunbridge Wells, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.10.2017
Geburtsdatum: 10.1980
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British