Alle Informationen zu:

Name	Phase Three Holdings Limited
Adresse	2/4 William Street Southampton SO14 5QH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13997631 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Chambers, Jack Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2022 Geburtsdatum: 07.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Goldring, Mitchell James Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2022 Geburtsdatum: 04.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Grant, Mark Henderson Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2022 Geburtsdatum: 09.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Chambers, Jack Southampton, England Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2022 Geburtsdatum: 07.1994 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Goldring, Mitchell James Park Gate, Southampton, England Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2023 Geburtsdatum: 04.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Grant, Mark Henderson Southampton, England Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2022 Geburtsdatum: 09.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Phase 3 Plastics Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2022 Companies House Nummer: 01291927 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Scbc Retrofit Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2022 Companies House Nummer: 14528056 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)