Alle Informationen zu:

Name	Alema Consulting LTD
Adresse	Maria C.H. - C.H. 10297043 Unit 3, 1st Floor, 6/7 St. Mary At Hill London EC3R 8EE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13606435 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	7. September 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte 69109 - Rechtsberatung 69201 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung 70221 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Monsalve Garcia, Blanca Ines Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2021 Geburtsdatum: 08.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Parpajola, Giovanni Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2021 Geburtsdatum: 10.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Savio, Guido Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2021 Geburtsdatum: 08.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Monsalve Garcia, Blanca Ines Ingenio, Las Palmas, Canarias, Spain Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2021 Geburtsdatum: 08.1970 Beschäftigung: Realtor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Colombian

Parpajola, Giovanni Ingenio, Las Palmas, Canarias, Spain Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2021 Geburtsdatum: 10.1959 Beschäftigung: Formation Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Italian

Savio, Guido Ingenio, Las Palmas, Canarias, Spain Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2021 Geburtsdatum: 08.1974 Beschäftigung: Certified Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Italian

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