Alle Informationen zu:

Name	Giscarkh Limited
Adresse	Third Floor The Northern &Shell Tower 4 Selsdon Way London E14 9GL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12099962 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. Juli 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46760 - Großhandel mit sonstigen Halbwaren
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Kharade, Arun Jagannath Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2019 Geburtsdatum: 06.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Giorgio, Scotti 4 Selsdon Way, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2019 Geburtsdatum: 03.1959 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Kharade, Arun Jagannath 4 Selsdon Way, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2019 Geburtsdatum: 06.1968 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Sweden Nationalität: Indian

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