Alle Informationen zu:

Name	Scottish Investments Services Limited
Adresse	Waverly Gate 2-4 Waterloo Place Edinburgh EH1 3EG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	SC647147 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64191 - Kreditinstitute (ohne Spezialkreditinstitute)
FB Status	active
Vorherige Namen	Scottish Investments (Advisory) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Scottish National Investment Bank Plc Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2020 Companies House Nummer: Sc677431 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB The Scottish Ministers Status: Inaktiv Eintragung: 14.11.2019 Löschung: 18.11.2020 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (5)

Quelle: Companies House

Denholm, Alan Edinburgh, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Robertson, Michael Scott Edinburgh, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2022 Geburtsdatum: 09.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Talbot, Alison Janet Edinburgh, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.12.2023 Rolle: Secretary

Roughead, Sarah Edinburgh, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 17.03.2021 Löschung: 07.12.2023 Geburtsdatum: 02.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British