Alle Informationen zu:

Name	Wallis Dolphin LTD
Adresse	C/O Freeths Llp Routeco Office Park Routeco Business Park Davy Avenue, Knowlhill Milton Keynes MK5 8HJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08137562 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	70221 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Finli Advice Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2024 Companies House Nummer: 13787580 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Cole, Felicity Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 18.10.2024 Geburtsdatum: 02.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Significant influence or control

Cole, Felix Dolphin Wallis Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 18.10.2024 Geburtsdatum: 02.1959 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Sharkey, Darren William John Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, England Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Thompson, Andy Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, England Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cole, Felicity Elizabeth Dormansland, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 10.07.2012 Löschung: 18.10.2024 Geburtsdatum: 02.1959 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Cole, Felix Dolphin Wallis Dormansland, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 10.07.2012 Löschung: 18.10.2024 Geburtsdatum: 02.1959 Beschäftigung: Ifa Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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