| Name |
Inca Holdco Limited |
| Adresse |
71-75 Shelton Street
London
WC2H 9JQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10947716 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 5. September 2017
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
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| Branche (ÖNACE) | 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Valeo Usl Holdco Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.01.2018
Companies House Nummer: 11108297
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Choules, David
Status:
Inaktiv
Eintragung: 05.09.2017
Löschung: 09.01.2018
Geburtsdatum: 05.1968
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Rollins, Michael Metrinko
London, Greater London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.01.2021
Geburtsdatum: 08.1981
Beschäftigung: Business Executive
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United States
Nationalität: American
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Inca NO. 2 Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.11.2017
Companies House Nummer: 11084107
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors