Alle Informationen zu:

Name	Budget Trading Limited
Adresse	Prelude House Chapter Street Manchester M40 2AY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06232987 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Torswood LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Bgc Bidco Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2019 Companies House Nummer: 11838833 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Lavery, Attracta Mary Status: Inaktiv Eintragung: 27.02.2019 Löschung: 05.03.2019 Geburtsdatum: 08.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Lavery, Paul Declan Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 05.03.2019 Geburtsdatum: 02.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bradbury, Michael James Manchester, Lancashire Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2022 Geburtsdatum: 10.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Zahid, Akhtar Mahmood Manchester Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2024 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dunn, Allan Manchester Status: Inaktiv Eintragung: 18.05.2022 Löschung: 02.12.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Tiger Feet LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01798438 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Tiger Feet Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01798438 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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