| Name |
MHD Investments Limited |
| Adresse |
C/O Fab Accountants Ltd, 26 The Slipway, Marina Keep
Port Solent,
Portsmouth,
PO6 4TR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12422429 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
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| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Dudley, Mark Hugh
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.01.2020
Geburtsdatum: 04.1950
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Dudley, Mark Hugh
Port Solent,, Portsmouth,, Hampshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.01.2020
Geburtsdatum: 04.1950
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Switzerland
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
IN5 Estates LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.02.2020
Löschung: 23.12.2020
Companies House Nummer: 12447763
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%