Alle Informationen zu:

Name	Icex Gallery LTD
Adresse	61 Meridian House Juniper Drive London SW18 1QS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13486361 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Active - Proposal to Strike off
Gründungsdatum	30. Juni 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	90030 - Künstlerisches und schriftstellerisches Schaffen 90040 - Betrieb von Kultur- und Unterhaltungseinrichtungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Ahmadian, Elham Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2022 Geburtsdatum: 02.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Kaabi Nia, Sami Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2021 Geburtsdatum: 05.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ahmadian, Elham Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2022 Geburtsdatum: 02.1981 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kaabi Nia, Sami Juniper Drive, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2021 Geburtsdatum: 05.1974 Beschäftigung: Entreprenuer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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