Alle Informationen zu:

Name	Ioseph Limited
Adresse	2nd Floor 10-12 Bourlet Close London W1W 7BR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09843942 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	64922 - Spezialkreditinstitute
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Ioseph Commercial Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2024 Companies House Nummer: 15449239 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Theori Housing Management Services Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 13.05.2017 Löschung: 13.03.2024 Companies House Nummer: 04048450 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Thms Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 13.03.2024 Löschung: 13.03.2024 Companies House Nummer: 15445616 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Binning, Mandeep Singh Higham'S Park, London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2015 Geburtsdatum: 08.1980 Beschäftigung: Property Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Demetri, Antonis Higham'S Park, London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2015 Geburtsdatum: 03.1973 Beschäftigung: Financial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Theori, Antonis Higham'S Park, London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2015 Geburtsdatum: 06.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Theori, Theoris Higham'S Park, London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2015 Geburtsdatum: 05.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Ethical Bridging Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 10805886

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