Alle Informationen zu:

Name	Malcolm Court (Ealing) Management LTD
Adresse	Ridhmani House 47 Corringway London W5 3AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08963517 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Garcia, Despina Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2018 Geburtsdatum: 02.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Avanessian, Vaheh Status: Inaktiv Eintragung: 29.01.2017 Löschung: 04.04.2018 Geburtsdatum: 02.1960 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Borowiec, Slawomir London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2020 Geburtsdatum: 10.1976 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Polish

Garcia, Despina Ealing, England Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2014 Geburtsdatum: 02.1974 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Radia, Rupen Chandrakant Gordandas Watford Road, Northwood, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2018 Geburtsdatum: 05.1978 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Thukral, Pr London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2014 Geburtsdatum: 01.1955 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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