Alle Informationen zu:

Name	Financial and Legal Services Limited
Adresse	5 Aldermanbury Square 13th Floor London EC2V 7HR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01884202 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	8. Februar 1985
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
Branche (ÖNACE)	74990 - Non-trading company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Steptoe & Johnson Uk Llp Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: Oc395074 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Rao, Farzana 13th Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2001 Geburtsdatum: 11.1965 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

S & J Registrars Limited, 13th Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.02.1996 Rolle: Secretary Nationalität: British

Thompson, Michael Charles 13th Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.12.1998 Geburtsdatum: 03.1962 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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