Alle Informationen zu:

Name	De - Three Limited
Adresse	Wilkin Chapman Business Solutions Limited Cartergate House Grimsby DN31 2LJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07704954 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. Juli 2011
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2016
Branche (ÖNACE)	73110 - Werbeagenturen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Cawthray, Craig Martin Status: Inaktiv Eintragung: 24.08.2016 Löschung: 01.07.2017 Geburtsdatum: 02.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Cawthray, Craig Martin Status: Inaktiv Eintragung: 19.07.2016 Löschung: 21.08.2016 Geburtsdatum: 02.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Turner, Craig Richard Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.08.2016 Geburtsdatum: 06.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Cawthray, Craig Normanton, England Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2017 Geburtsdatum: 02.1985 Beschäftigung: Sign Maker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

De - Three Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (1)