Alle Informationen zu:

Name	Elegant Ladies Igbo Women Social Club
Adresse	118 Stewart Road London E15 2BD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11823759 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Alisigwe, Lois Status: Aktiv Eintragung: 13.02.2019 Geburtsdatum: 09.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

James, Rita Status: Aktiv Eintragung: 13.02.2019 Geburtsdatum: 05.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Mokoko, Gertrude Status: Aktiv Eintragung: 13.02.2019 Geburtsdatum: 05.1957 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Nzeogu-Agukwu, Josephine Status: Aktiv Eintragung: 13.02.2019 Geburtsdatum: 10.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Achonkeya, Felista Nwakaego London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2020 Rolle: Secretary

Aguguo, Perpetua Chinenye London Status: Aktiv Eintragung: 13.02.2019 Geburtsdatum: 11.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Nigerian

James, Rita Edmonton, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.02.2019 Geburtsdatum: 05.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mokoko, Gertrude London Status: Aktiv Eintragung: 13.02.2019 Geburtsdatum: 05.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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