| Name |
RED Lane Cottages Limited |
| Adresse |
9 Red Lane Cottages, Red Lane
Oxted
Surrey
RH8 0RU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11738355 Companies House Eintrag ansehen |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Poland, Anthony
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.12.2018
Geburtsdatum: 03.1965
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Msp Corporate Services Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 21.12.2018
Löschung: 21.12.2018
Companies House Nummer: 11594637
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Glennon, John
Oxted, Surrey, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.12.2018
Rolle: Secretary
Poland, Anthony David
Oxted, Surrey, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.12.2018
Geburtsdatum: 03.1965
Beschäftigung: Insurance Broker
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British