Alle Informationen zu:

Name	Besso International Specie Limited
Adresse	2 Minster Court Mincing Lane London EC3R 7PD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08746843 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	24. Oktober 2013
Jahresabschluss	AUDIT EXEMPTION SUBSIDIARY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	66220 - Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Besso Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00910680 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Braithwaite, John Hugh Meredith Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 11.05.2017 Geburtsdatum: 08.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ardonagh Corporate Secretary Limited, Mincing Lane, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2022 Rolle: Secretary

Erotocritou, Antonios London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2023 Geburtsdatum: 05.1971 Beschäftigung: Group Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Cypriot

Newcombe, John Philip London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2014 Geburtsdatum: 07.1962 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Besso International Specie Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (3)