Alle Informationen zu:

Name	SEU TC Concept LTD
Adresse	1 Poulton Close Dover CT17 0HL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12668071 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Hili, Kamel Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2023 Geburtsdatum: 01.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Caci, Tiziana Status: Inaktiv Eintragung: 13.06.2020 Löschung: 27.07.2020 Geburtsdatum: 08.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ouafi, Dahmane Status: Inaktiv Eintragung: 27.07.2020 Löschung: 01.01.2023 Geburtsdatum: 02.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Hili, Kamel Dover, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2023 Geburtsdatum: 01.1984 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: Italian

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (1)