| Name |
Time Pieces Limited |
| Adresse |
Forum House, 1st Floor
15-18 Lime Street
London
EC3M 7AN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05976506 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 24. Oktober 2006
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2020
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| Branche (ÖNACE) | 46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
99999 - Dormant Company
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Hunt, Graeme Brooks
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 04.1961
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Spurrell, Bettina
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 05.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hunt, Graeme Brooks
Fulham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.10.2006
Geburtsdatum: 04.1961
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Spurrell, Bettina
Fulham, London
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.10.2006
Geburtsdatum: 05.1970
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Danish