Alle Informationen zu:

Name	EGW USD
Adresse	London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08107589 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	15. Juni 2012
Jahresabschluss	AUDIT EXEMPTION SUBSIDIARY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Emi Group Worldwide Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03158106 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Abioye, Abolanle London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2012 Rolle: Secretary

Carmel, Simon Lloyd London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2017 Geburtsdatum: 04.1973 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jassal, Paramjit London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2017 Geburtsdatum: 10.1963 Beschäftigung: Chief Financial Officer - Finance Operat Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Muir, Boyd Johnston London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2012 Geburtsdatum: 05.1959 Beschäftigung: Evp & Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: British

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