Alle Informationen zu:

Name	Trans Global Limited
Adresse	Woodlands 79 High Street Greenhithe DA9 9RD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00786387 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
Vorherige Namen	Moran Holdings PLC
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Dasgupta, Subir Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2023 Geburtsdatum: 10.1945 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Voting rights 25 to 50 percent as firm

GB Wilkins Holdings Pte Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2023 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Dunstan Trust Nominee Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 12.07.2023 Companies House Nummer: 00976219 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (6)

Quelle: Companies House

Bansal, Gobind Gaurav Greenhithe, Kent Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2021 Geburtsdatum: 10.1979 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Indian

Dasgupta, Subir Ranjan Casa Cairnhill, Singapore Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2004 Geburtsdatum: 10.1945 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Singapore Nationalität: Singaporean

Khaitan, Amritanshu Greenhithe, Kent Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2021 Geburtsdatum: 11.1982 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Knight, Stephen West Wickham, Kent Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2005 Geburtsdatum: 01.1960 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ruck, Barry John Stifford Green, North Stifford, Essex Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2005 Geburtsdatum: 01.1959 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sen, Dilsher Greenhithe, Kent Status: Aktiv Eintragung: 12.02.2007 Geburtsdatum: 01.1968 Beschäftigung: British Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

GB Callseat Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Companies House Nummer: 01123414 Art der Kontrolle