Alle Informationen zu:

Name	Worldwide Helpers LTD
Adresse	Dept 4229 196 High Road Wood Green London N22 8HH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13487166 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Mihalache, Alexandru Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2021 Geburtsdatum: 07.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB Cfs Secretaries Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2021 Löschung: 30.10.2021 Companies House Nummer: 04542138 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Paslaru, Laurentiu Cristian Status: Inaktiv Eintragung: 30.10.2021 Löschung: 01.01.2022 Geburtsdatum: 03.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Thornton, Bryan Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2021 Löschung: 30.10.2021 Geburtsdatum: 07.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (1)

Quelle: Companies House

Mihalache, Alexandru Wood Green, Doncaster, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2021 Geburtsdatum: 07.1995 Beschäftigung: Trader Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Romania Nationalität: Romanian

Alle Informationen zu:

Worldwide Helpers LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (1)