Alle Informationen zu:

Name	Mortgage & Insurance Bureau Limited
Adresse	Crowthorne House Nine Mile Ride Wokingham RG40 3GZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03473843 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Lrg Financial Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2021 Companies House Nummer: 03155032 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Gibbs, James Graham Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.02.2021 Geburtsdatum: 06.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Gibbs, Ronald William Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.02.2021 Geburtsdatum: 04.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Gillespie, Paul James Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.02.2021 Geburtsdatum: 09.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB The Romans Group (Uk) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 26.02.2021 Löschung: 31.05.2021 Companies House Nummer: 09939099 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Aitchison, Paul Leonard Wokingham, England Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2021 Geburtsdatum: 07.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Australian

Aitchison, Paul Leonard Wokingham, England Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2021 Rolle: Secretary

Kavanagh, Peter Wokingham, England Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2021 Geburtsdatum: 07.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thompson, Sarah Jane Wokingham, England Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2021 Geburtsdatum: 04.1966 Beschäftigung: Managing Director Financial Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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