Alle Informationen zu:

Name	USA Hand CAR Wash (Finchley) LTD
Adresse	294-296 Nether Street Finchley Central London N3 1RJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10251443 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Raka, Sylejman Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2024 Geburtsdatum: 05.1986 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Piliqi, Bekim Status: Inaktiv Eintragung: 14.09.2020 Löschung: 14.11.2024 Geburtsdatum: 03.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Raka, Sylejman Status: Inaktiv Eintragung: 24.06.2017 Löschung: 26.10.2020 Geburtsdatum: 05.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Piliqi, Bekim London, England Status: Inaktiv Eintragung: 29.07.2020 Löschung: 14.11.2024 Geburtsdatum: 03.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Raka, Sylejman London, England Status: Inaktiv Eintragung: 09.12.2020 Löschung: 26.10.2020 Geburtsdatum: 05.1986 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Kosovan

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