Alle Informationen zu:

Name	Domain Directors (Europe) Limited
Adresse	4th Floor, Saddlers House 44 Gutter Lane London EC2V 6BR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05300465 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	30. November 2004
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Instra Holdings (Uk) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09877716 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Baladasan, Donald Ahelan London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2020 Geburtsdatum: 10.1975 Beschäftigung: Group Md Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Crawford, Benjamin Peter London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2016 Geburtsdatum: 06.1965 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Australian

Hayward, Glenn Eric London, England Status: Inaktiv Eintragung: 14.01.2016 Löschung: 24.07.2017 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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