| Name |
Burnaby Legal Services Limited |
| Adresse |
Unit K, The Brewery Bells Yew Green Road
Bells Yew Green
Tunbridge Wells
TN3 9BD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10388019 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 21. September 2016
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2021
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| Branche (ÖNACE) | 69102 - Rechtsberatung
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Burnaby, Alexandra Frances Myfanwy
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.09.2016
Geburtsdatum: 04.1983
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreRight to appoint and remove directorsSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Burnaby, Alexandra Frances Myfanwy
Bells Yew Green, Tunbridge Wells, Kent, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.09.2016
Geburtsdatum: 04.1983
Beschäftigung: Solicitor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British