| Name |
The Meeting Place and Upper Rooms Community Interest Company |
| Adresse |
Hawley Rd
Dartford
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09060435 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
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| Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
90030 - Künstlerisches und schriftstellerisches Schaffen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
White, Krisha Rachel
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.05.2017
Geburtsdatum: 05.1974
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Borrett, Denise
Dartford, Kent
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.02.2022
Geburtsdatum: 01.1951
Beschäftigung: Retired Nursery Nurse
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
White, Krisha Rachel
Dartford, Kent
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.05.2014
Geburtsdatum: 05.1974
Beschäftigung: Ancestry Researcher
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British