Alle Informationen zu:

Name	The Gateway Management Lincoln LTD
Adresse	Frp Advisory Llp 2nd Floor 170 Edmund Street Birmingham B3 2HB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08904817 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	The Gateway Estate Developments LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Dukehill Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06342909 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Richardson, Carl Alexander Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.08.2016 Geburtsdatum: 02.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Richardson, Lee Scott Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.08.2016 Geburtsdatum: 07.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Richardson, Martyn Ford Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.08.2016 Geburtsdatum: 05.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (1)

Quelle: Companies House

Richardson, Martyn Ford Oldbury, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2014 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English

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Officers (1)