Alle Informationen zu:

Name	I & D Turner Investments LTD
Adresse	Calcott Bungalow Calcott Hill Canterbury CT3 4NB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15717421 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Turner, Brian Anthony Status: Aktiv Eintragung: 26.11.2024 Geburtsdatum: 02.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Turner, Samantha Anne Status: Aktiv Eintragung: 26.11.2024 Geburtsdatum: 12.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Turner Investment Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 04.11.2024 Löschung: 25.11.2024 Companies House Nummer: 13863009 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Turner, Brian Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 13.05.2024 Löschung: 03.11.2024 Geburtsdatum: 02.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Turner, Samantha Anne Status: Inaktiv Eintragung: 13.05.2024 Löschung: 03.11.2024 Geburtsdatum: 12.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

GB Turner Investment Group Limited Calcott Hill, Canterbury, England, CT3 4NB Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2024 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 13863009

Turner, Brian Anthony Canterbury, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.11.2024 Löschung: 03.11.2024 Beschäftigung: Company Director, Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Turner, Samantha Anne Canterbury, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.11.2024 Löschung: 03.11.2024 Beschäftigung: Company Director, Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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I & D Turner Investments LTD

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