Alle Informationen zu:

Name	SMR Global Group Limited
Adresse	Sterling House Fulbourne Road Walthamstow E17 4EE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13129874 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Altum Enterprises Ltd Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2022 Companies House Nummer: 10403299 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Neves, Isabel Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2021 Geburtsdatum: 03.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Zaidi, Mannan Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2022 Geburtsdatum: 09.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Caj Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 12.01.2021 Löschung: 23.02.2021 Companies House Nummer: 06783707 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ahmed, Ahsan Walthamstow, London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2021 Geburtsdatum: 06.1982 Beschäftigung: Group Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Modaresi, Ali Reza Walthamstow, London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2021 Geburtsdatum: 07.1978 Beschäftigung: Group Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

M & A Metals LTD Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2021 Companies House Nummer: 07589459 Art der Kontrolle

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GB SMR Realty Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2021 Companies House Nummer: 13132419 Art der Kontrolle

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GB Spartan Metal Recycling Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2021 Companies House Nummer: 13132691 Art der Kontrolle

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GB Wharf Metals LTD Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2021 Companies House Nummer: 12622350 Art der Kontrolle

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