Alle Informationen zu:

Name	Lebara Germany Limited
Adresse	7th Floor, Import Building 2 Clove Crescent London E14 2BE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06830549 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Lebara Holding Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2023 Companies House Nummer: 14304790 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Archer, Suzanei Lynne Status: Inaktiv Eintragung: 14.09.2017 Löschung: 31.07.2019 Geburtsdatum: 01.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Auerbach, Raphael Ilya Status: Inaktiv Eintragung: 14.09.2017 Löschung: 31.07.2019 Geburtsdatum: 05.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Lebara Mobile Group B.V. Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 14.09.2017 Companies House Nummer: 62922513 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Lithium Uk Bidco Limited Status: Inaktiv Eintragung: 09.01.2020 Löschung: 25.05.2023 Companies House Nummer: 12320727 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Darwent, Richard Anthony London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2020 Geburtsdatum: 06.1971 Beschäftigung: Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dowd, Brendan Paul London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.09.2022 Geburtsdatum: 10.1967 Beschäftigung: Cco Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Schumacher, Katja Dusseldorf, Germany Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2023 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Pearce, Fraser James London, England Status: Inaktiv Eintragung: 28.06.2019 Löschung: 06.11.2024 Geburtsdatum: 08.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shurrock, Stephen John London, England Status: Inaktiv Eintragung: 31.12.2020 Löschung: 12.09.2022 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Verheesen, Godfried Johannes Maria London, England Status: Inaktiv Eintragung: 03.03.2023 Löschung: 31.10.2023 Geburtsdatum: 05.1966 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: Dutch

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