Alle Informationen zu:

Name	Swiss Digitreg ONE LTD
Adresse	71-75 Shelton Street London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12888089 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. September 2020
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
Branche (ÖNACE)	64203 - Beteiligungsgesellschaften 64209 - Beteiligungsgesellschaften 64302 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 64303 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Gaev, Evgenii Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2020 Geburtsdatum: 05.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Soft Profi It Club Ltd Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2020 Companies House Nummer: 12840829 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Gaev, Evgenii London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2020 Geburtsdatum: 05.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: Russian

Soft Profi It Club Ltd, 71-75 Shelton Street, London, Greater London, United Kingdom, WC2H 9JQ Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2020 Rolle: Director

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Decipial Club Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2020 Companies House Nummer: 12976573 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Hash Crypto Investment Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2020 Companies House Nummer: 13034340 Art der Kontrolle

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