Alle Informationen zu:

Name	72 Kent Road Swindon Limited
Adresse	72B Kent Road Swindon Wiltshire SN1 3NG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04823361 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Curror, Sarah Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2023 Geburtsdatum: 07.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Kiteley, Timothy Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2016 Geburtsdatum: 09.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Woodward, Stephen Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2016 Geburtsdatum: 08.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Bennett, Carole Kathleen Status: Inaktiv Eintragung: 08.07.2016 Löschung: 25.10.2023 Geburtsdatum: 10.1957 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Curror, Sarah Helen Swindon, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2024 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kiteley, Timothy John Wraysbury, Staines-Upon-Thames, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2024 Beschäftigung: Landlord Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Woodward, Stephen Ray Swindon, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2024 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Bennett, Carole Kathleen Swindon Status: Inaktiv Eintragung: 07.07.2003 Löschung: 25.10.2023 Geburtsdatum: 10.1957 Beschäftigung: Interior Designer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English

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