| Name |
Collidascope Limited |
| Adresse |
Hill House, 41
Richmond Hill
Bournemouth
BH2 6HS
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10241235 Companies House Eintrag ansehen |
| Vorherige Namen | Estante 023 Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
1hq Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.08.2016
Companies House Nummer: 02781951
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Janes, Lawrence
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.07.2016
Geburtsdatum: 08.1960
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Artus, Mark Bernard
Bournemouth, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.08.2016
Geburtsdatum: 03.1964
Beschäftigung: Brand Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Hester, Robert Edward
Bournemouth, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 19.07.2018
Löschung: 14.03.2022
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British