| Name |
The Original Goodfillas Company Limited |
| Adresse |
Mellins House
Halsetown
St. Ives
TR26 3NB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08783983 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 20. November 2013
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2020
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| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Fox-Johnston, Charlotte Ann
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 07.1981
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Johnston, Jason
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 09.1972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Fox-Johnston, Charlotte Ann
St. Ives, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.11.2013
Geburtsdatum: 07.1981
Beschäftigung: Catering
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: British
Johnston, Jason
St. Ives, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.01.2016
Geburtsdatum: 09.1972
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British