Alle Informationen zu:

Name	G & O Group Limited
Adresse	60 Kingston Road New Malden KT3 3JG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06133302 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Gossain, Ferdous Sultana Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

O'Dell, Christopher John Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Gossain, Ferdous Sultana Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 10.02.2023 Geburtsdatum: 04.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Gossain, Ferdous Sultana New Malden, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2007 Geburtsdatum: 02.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

O'Dell, Christopher John New Malden, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2007 Geburtsdatum: 12.1952 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Urbanpoint Property Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02451588 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB G & O Securities Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 23.03.2023 Companies House Nummer: 02959865 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Oriel Investments (UK) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 23.03.2023 Companies House Nummer: 04864755 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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