| Name |
FIN-Teck UK LTD |
| Adresse |
Mlg Associates, Unit 4
Sunfield Bus Park, New Mill Rd
Finchampstead, Wokingham
RG40 4QT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10233466 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 15. Juni 2016
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2019
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| Branche (ÖNACE) | 62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Kumar, Rishi
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2016
Geburtsdatum: 09.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Kumar, Sonia
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2016
Geburtsdatum: 02.1980
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Kumar, Rishi
Winchester, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.06.2016
Geburtsdatum: 09.1979
Beschäftigung: It Analyst
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Kumar, Sonia
Winchester, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.06.2016
Rolle: Secretary