Alle Informationen zu:

Name	Liberis Funding Limited
Adresse	Scale Space 58 Wood Lane London W12 7RZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12565535 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Bason, Thomas Peter London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2020 Geburtsdatum: 07.1982 Beschäftigung: Fd Of Liberis Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Straathof, Robertus Antonius London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2020 Geburtsdatum: 03.1982 Beschäftigung: Ceo Of Liberis Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Dutch

Alexander, Alexis London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 21.04.2020 Löschung: 27.09.2024 Rolle: Secretary

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GB Liberis Group Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2020 Companies House Nummer: 12565633 Art der Kontrolle

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