Alle Informationen zu:

Name	Candid Financial Advice Limited
Adresse	Robert House 19 Station Road Chinnor OX39 4PU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08261124 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Octopus Money Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2024 Companies House Nummer: 14069098 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Millward, Ian David Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.10.2024 Geburtsdatum: 04.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Modray, Justin Roman Maxwell Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.10.2024 Geburtsdatum: 02.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Handcock, Ruth Anna London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2024 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Marsh, Daniel Peter London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Millward, Ian David Chinnor, England Status: Inaktiv Eintragung: 19.10.2012 Löschung: 24.10.2024 Geburtsdatum: 04.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Modray, Justin Roman Maxwell Chinnor, England Status: Inaktiv Eintragung: 19.10.2012 Löschung: 24.10.2024 Geburtsdatum: 02.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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