Alle Informationen zu:

Name	Mardan Europe (NO.17) Limited
Adresse	Sutherland House 70-78 West Hendon Broadway Hendon NW9 7BT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06362642 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB The Tannen Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2024 Companies House Nummer: 00602767 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Tannen, Daniel Asher Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.05.2024 Geburtsdatum: 09.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Tannen, Martin Irving Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.05.2024 Geburtsdatum: 07.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Miller, Jonathan Mark 70-78 West Hendon Broadway, Hendon, London Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2007 Geburtsdatum: 01.1964 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tannen, Daniel Asher 70-78 West Hendon Broadway, Hendon, London Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2007 Geburtsdatum: 09.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tannen, David 70-78 West Hendon Broadway, Hendon, London Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2007 Geburtsdatum: 10.1929 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tannen, Martin Irving 70-78 West Hendon Broadway, Hendon, London Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2007 Geburtsdatum: 07.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Mardan Europe (NO.17) Limited

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