| Name |
Raffis Limited |
| Adresse |
5 Technology Park
Colindeep Lane
Colindale
NW9 6BX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06535789 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Ilan Spiro, Doron
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 08.1967
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ilan Spiro, Doron
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.03.2008
Geburtsdatum: 08.1967
Beschäftigung: Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Spiro, Maayan
Bushey, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.03.2011
Rolle: Secretary
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)
GB
Blenheim Properties Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.04.2024
Companies House Nummer: 05616601
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
DSD Estates Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.11.2022
Companies House Nummer: 05816475
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
ED Estates Investments Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.04.2024
Companies House Nummer: 06541637
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Gordanic Investments Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.01.2024
Companies House Nummer: 15429843
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%