| Name |
The Winery LTD |
| Adresse |
The Abbey
Manor Drive
Burton-On-Trent
Staffordshire
DE14 3RW
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| Firmenbuch-Nummer |
06068133 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Parry, Cathy
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.05.2019
Geburtsdatum: 04.1969
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Parry, Leigh
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.05.2019
Geburtsdatum: 12.1962
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Kerry, Roger Frank
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 29.05.2019
Geburtsdatum: 01.1940
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Parry, Leigh
Burton-On-Trent, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.05.2019
Geburtsdatum: 12.1962
Beschäftigung: Restaurateur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Parry, Cathy
Burton-On-Trent, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 29.05.2019
Löschung: 11.10.2016
Geburtsdatum: 04.1969
Beschäftigung: Restaurateur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British