Alle Informationen zu:

Name	DM Company Services (London) Limited
Adresse	Level 4, Dashwood House 69 Old Broad Street London EC2M 1QS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02535994 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Armstrong, Douglas Alexander Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2023 Geburtsdatum: 07.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Dickson, Alastair Ronald Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 07.12.2021 Geburtsdatum: 01.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Mcnair, Martin James Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 29.04.2018 Geburtsdatum: 11.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Nuthall, Andrew David Status: Inaktiv Eintragung: 07.12.2021 Löschung: 28.02.2023 Geburtsdatum: 12.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Simpson, Jordan Status: Inaktiv Eintragung: 29.04.2018 Löschung: 28.02.2023 Geburtsdatum: 09.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (16)

Quelle: Companies House

Armstrong, Douglas Alexander Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2006 Geburtsdatum: 07.1974 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Balloch, Harriet Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2019 Geburtsdatum: 09.1979 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Christie, Catherine Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2018 Geburtsdatum: 09.1974 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dm Company Services Limited, Edinburgh, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.08.1991 Rolle: Secretary Nationalität: British

Fraser, Allan Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2003 Geburtsdatum: 03.1971 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Gilchrist, Ewan Caldwell Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2003 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Mccabe, Michelle London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2024 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Mitchell, Nicola London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2021 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mosedale, Ronald London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2024 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Nicolson, Andrew Alexander Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2013 Geburtsdatum: 12.1976 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Pentland, John Barry Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2011 Geburtsdatum: 10.1976 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Proudfoot, Alasdair John Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2012 Geburtsdatum: 04.1975 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Quinn, Paul James Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2011 Geburtsdatum: 03.1975 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Roberts, Craig Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2020 Geburtsdatum: 12.1982 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Robertson, Michael Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2022 Geburtsdatum: 08.1981 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Robertson, Michael Jon Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2022 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

GB Dmswl 971 Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2022 Companies House Nummer: 14383442 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more