| Name |
HMZ Limited |
| Adresse |
5 Oxford Road
Farmoor
Oxford
OX2 9NN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10616330 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2023
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| Branche (ÖNACE) | 55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Latifi, Abdul Hameed
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.02.2017
Geburtsdatum: 10.1972
Art der KontrolleOwnership of shares 25 to 50 percent as trust
Officers (2)
Quelle: Companies House
Latifi, Abdul Hameed
Farmoor, Oxford, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.02.2017
Geburtsdatum: 10.1972
Beschäftigung: Hospital Doctor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Malak, Najibullah
Oxford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.10.2019
Geburtsdatum: 01.1976
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British