| Name |
Simec Fuels Holdings UK Limited |
| Adresse |
Birdport
Corporation Road
Newport, South Wales
NP19 4RE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10060155 Companies House Eintrag ansehen |
| Vorherige Namen | Simec Power 7 Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Gupta, Sanjeev
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.03.2023
Geburtsdatum: 09.1971
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Gupta, Parduman Kumar
Status:
Inaktiv
Eintragung: 18.04.2018
Löschung: 03.03.2023
Geburtsdatum: 05.1943
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Simec Energy Solutions Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 18.04.2018
Companies House Nummer: 09925287
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Gupta, Sanjeev
Newport, South Wales, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.03.2023
Geburtsdatum: 09.1971
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Simec Subcoal Fuels Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.04.2018
Companies House Nummer: 11321067
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%