Alle Informationen zu:

Name	Lazino Services Limited
Adresse	167-169 Great Portland Street Fifth Floor London W1W 5PF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05330033 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Moore, Ian Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2017 Geburtsdatum: 11.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Moore, Sandra Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Moore, Ian Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.02.2017 Geburtsdatum: 04.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Essex Trust Limited Block 3, Miesian Plaza, Ireland, D02 Y754 Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2011 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 00251687

Essex Trust Limited, 5th Floor Beaux Lane House Mercer Street Lower, Dublin, 2, Ireland, Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2011 Rolle: Secretary Nationalität: British

Reilly, Allen Ardee, Co Louth, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2012 Geburtsdatum: 01.1978 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

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