Alle Informationen zu:

Name	Pocket Square and TIE LTD
Adresse	67 Newhall Street Lancaster House, 67 Newhall Street, Unit Bo3, Birmingham B3 1NQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06938630 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. Juni 2009
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2018
Branche (ÖNACE)	13300 - Veredlung von Textilien und Bekleidung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Haynes, David William Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2016 Geburtsdatum: 05.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Significant influence or control

Significant influence or control as firm

Officers (2)

Quelle: Companies House

Haynes, David William 67 Newhall Street, Unit Bo3,, Birmingham, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.05.2010 Geburtsdatum: 05.1975 Beschäftigung: Retail Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Haynes, Jonathan 67 Newhall Street, Unit Bo3,, Birmingham, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.05.2010 Geburtsdatum: 05.1975 Beschäftigung: Retail Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

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