Alle Informationen zu:

Name	Standard Chartered Bank
Adresse	London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	ZC000018 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Standard Chartered Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2019 Companies House Nummer: 02426156 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (20)

Quelle: Companies House

Apte, Shirish Moreshwar London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2023 Geburtsdatum: 12.1952 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Singapore Nationalität: British

De Giorgi, Diego London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

De Souza, Adrian Michael London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2022 Rolle: Secretary

Green, Andrew London Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2020 Rolle: Secretary

Hunt, Jacqueline London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2022 Geburtsdatum: 04.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jurgens, Diane Enberg London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Leong, Lincoln Kwok Kuen London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2024 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: Canadian

Mcfadyen, Alison Claire London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2021 Geburtsdatum: 04.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ramos, Maria Da Conceicao Das Neves Calha London Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2021 Geburtsdatum: 02.1959 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

Ricke, Sadia Brigitte London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2023 Geburtsdatum: 12.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French

Rivett, Philip George London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.05.2020 Geburtsdatum: 06.1955 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Vinals Iniguez, Jose Maria London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2019 Geburtsdatum: 06.1954 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Spanish

Winters, William Thomas London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2015 Geburtsdatum: 09.1961 Beschäftigung: Group Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American

Yueh, Linda Yi-Chuang London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2023 Geburtsdatum: 09.1971 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Clarke, Tracy Jayne London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 14.01.2013 Löschung: 31.12.2020 Beschäftigung: Banking Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Halford, Andrew Nigel London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2014 Löschung: 02.01.2024 Geburtsdatum: 03.1959 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hodgson, Christine Mary London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 21.09.2022 Löschung: 31.01.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Huey Evans, Gay London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2019 Löschung: 29.02.2024 Geburtsdatum: 07.1954 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: American

Lawther, Robin Ann London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 08.12.2022 Löschung: 30.12.2024 Geburtsdatum: 07.1961 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: American

Tang, David London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 12.06.2019 Löschung: 09.05.2024 Geburtsdatum: 02.1955 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: American