Alle Informationen zu:

Name	Connect World Trade LTD
Adresse	20 Wenlock Road London N1 7GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15370252 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	27. Dezember 2023
Branche (ÖNACE)	62012 - Programmierungstätigkeiten 64304 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
Vorherige Namen	Global ON Trader LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Soria, Ignacio Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2023 Geburtsdatum: 12.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Callado Sanchez, Fernando Castelldefels, Spain Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2024 Beschäftigung: Investment & Financial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Martin Munoz, Fernando London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Soria, Ignacio Beroiz London, England Status: Inaktiv Eintragung: 27.12.2023 Löschung: 01.06.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

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